Orden JUS/1256/2019, de 26 de diciembre, sobre la inscripción en el Registro Mercantil de las personas físicas o jurídicas que de forma empresarial o profesional prestan los servicios descritos en el artículo 2.1.0) de la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo.

¿Qué dice esta ley?

═══════════════════════════════════════════════════════════════════ IURISWATCH — Resumen generado por inteligencia artificial © Susan Cabot SLU (NIF B75682989) — Estructura editorial registrada Criterios editoriales: Susan Cabot, asesora fiscal y contable Jurisdicción: ES Fecha de generación: 2026-05-27 Fuente original: ES-BOE — Orden JUS/1256/2019, de 26 de diciembre, sobre la inscripción en el Registro Mer ⚠ Este resumen ha sido elaborado mediante inteligencia artificial aplicando criterios editoriales humanos propietarios. No sustituye al documento oficial original ni constituye asesoramiento jurídico o fiscal. Consulte siempre el texto íntegro en la fuente oficial. ═══════════════════════════════════════════════════════════════════ **1. QUÉ RESUELVE** El Orden Ministerial 1256/2019 establece el formulario de inscripción en el Registro Mercantil de personas físicas o jurídicas que prestan servicios empresariales o profesionales relacionados con la prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo. **2. CONTEXTO** Este orden responde a la transposición de la Directiva (UE) 2015/849, que impone medidas para la puesta en funcionamiento del Registro de prestadores de servicios a sociedades y fideicomisos. La norma se basa en el Real Decreto-ley 11/2018, que modifica la Ley 10/2010 de prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo. El objetivo es garantizar la transparencia y el control de actividades que puedan facilitar el blanqueo de capitales. **3. CONTENIDO JURÍDICO** El Orden Ministerial 1256/2019, de 26 de diciembre de 2019, regula el formulario de inscripción en el Registro Mercantil para personas físicas o jurídicas que prestan servicios empresariales o profesionales relacionados con la prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo, según el artículo 2.1.o) de la Ley 10/2010, de 28 de abril. Este formulario se aprueba mediante orden de la Ministra de Justicia, tal como establece el apartado 33 del artículo 2 del Real Decreto-ley 11/2018, de 31 de agosto. El formulario incluye diversos campos obligatorios y voluntarios, entre los que se encuentran: - **Identificación del prestador**: nombre, apellidos, NIF, domicilio, municipio, y datos de contacto. - **Actividad desarrollada**: tipo de servicio prestado, según el artículo 2.1.o) de la Ley 10/2010. - **Información sobre clientes**: municipios donde se realizan operaciones, y si se han prestado servicios a no residentes. - **Carácter exclusivo de la actividad**: se debe indicar si la prestación de servicios a terceros es la única actividad desarrollada. - **Volumen de facturación**: se solicita el volumen facturado en el último ejercicio y el ejercicio precedente, o la opción de "imposible de cuantificar". - **Número de operaciones/servicios**: se incluyen campos para registrar el número de operaciones realizadas por cuenta de terceros, así como el número de sociedades constituidas, direcciones de administración, asesorías externas, etc. - **Firma**: se requiere la firma del prestador. - **Campos voluntarios**: dirección de correo electrónico, número de teléfono, admisión de notificación electrónica y domicilio para notificaciones. Además, el orden incluye dos anexos: - **Anexo VII**: Declaración anual de actividades por personas físicas profesionales. - **Anexo VIII**: Declaración anual de actividades por personas jurídicas y físicas empresarios. Estos anexos son complementarios al formulario de inscripción y deben completarse anualmente por los prestadores de servicios. La norma se publica en el Boletín Oficial del Estado (BOE) y entra en vigor al día siguiente de su publicación, salvo que se indique lo contrario. La finalidad es garantizar la transparencia y el control de las actividades que pueden facilitar el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. **4. CONCLUSIÓN SIMPLE** El Orden Ministerial 1256/2019 establece un formulario obligatorio para la inscripción en el Registro Mercantil de personas que prestan servicios relacionados con la prevención del blanqueo de capitales. La norma se basa en la transposición de la Directiva (UE) 2015/849 y se complementa con anexos anuales. Su objetivo es garantizar la transparencia y el control de actividades de riesgo. **5. PUNTOS CLAVE** ✅ **Formulario obligatorio**: Se establece un modelo de inscripción en el Registro Mercantil para personas que prestan servicios relacionados con el blanqueo de capitales. ⚠️ **Transparencia y control**: La norma busca garantizar la transparencia en las actividades que pueden facilitar el blanqueo de capitales. 📋 **Anexos anuales**: Se incluyen declaraciones anuales para personas físicas y jurídicas. ℹ️ **Vigencia**: El orden entra en vigor al día siguiente de su publicación en el BOE. **6. FICHA** - **Jurisdicción**: Nacional - **Fuente**: Boletín Oficial del Estado (BOE) - **Tipo**: Orden Ministerial - **Fecha**: 26 de diciembre de 2019 - **Materias**: Prevención del blanqueo de capitales, financiación del terrorismo, Registro Mercantil, transparencia financiera - **Relevancia**: ALTA Palabras totales: 698 ────────────────────────────────────────────────────────────────── ⚙ CONTENIDO GENERADO POR INTELIGENCIA ARTIFICIAL Este resumen ha sido elaborado por un sistema de IA bajo supervisión y criterios editoriales de Susan Cabot SLU. Estructura editorial y taxonomía: © Susan Cabot SLU 2026 El documento original resumido es de dominio público conforme a la normativa de propiedad intelectual aplicable. Este resumen no constituye asesoramiento jurídico ni fiscal. Reglamento (UE) 2024/1689 — AI Act — art. 50 (contenido sintético) ──────────────────────────────────────────────────────────────────