Orden EHA/2963/2005, de 20 de septiembre, reguladora del Órgano Centralizado de Prevención en materia de blanqueo de capitales en el Consejo General del Notariado.
¿Qué dice esta ley?
**Notarios se organizan para prevenir el blanqueo de capitales** Esta orden ministerial establece un órgano centralizado dentro del Consejo General del Notariado para coordinar los esfuerzos de prevención del blanqueo de capitales. Hasta ahora, los notarios eran considerados colaboradores, pero la ley los ha convertido en "sujetos obligados" a informar sobre transacciones sospechosas. La medida busca agrupar la actuación de los más de 2.900 notarios repartidos por todo el país. Al tener un órgano común, se pretende mejorar la eficacia del sistema de prevención, evitando la dispersión de esfuerzos y fortaleciendo la lucha contra la criminalidad grave. La orden entró en vigor el 24 de septiembre de 2005, marcando un paso importante en la adaptación de la profesión notarial a las normativas de prevención de delitos financieros. ────────────────────────────────────────────────────────────────── ⚙ CONTENIDO GENERADO POR INTELIGENCIA ARTIFICIAL Este resumen ha sido elaborado por un sistema de IA bajo supervisión y criterios editoriales de Susan Cabot SLU. Estructura editorial y taxonomía: © Susan Cabot SLU 2026. El documento original resumido es de dominio público conforme a la normativa aplicable en materia de propiedad intelectual. Este resumen no constituye asesoramiento jurídico ni fiscal. Reglamento (UE) 2024/1689 — AI Act — art. 50 (contenido sintético) ──────────────────────────────────────────────────────────────────
💬 Contexto ciudadano
Antes de esta orden, la normativa consideraba a los notarios meros colaboradores en la prevención del blanqueo de capitales. Sin embargo, la Ley 19/2003 los elevó a la categoría de "sujetos obligados", equiparándolos a otras profesiones como abogados o gestores. La particularidad del notariado, como cuerpo funcionarial integrado en una estructura corporativa (el Consejo General del Notariado), hizo necesaria una organización centralizada para garantizar la uniformidad y eficacia de las medidas. Esta iniciativa responde a la necesidad de coordinar a un gran número de profesionales y se alinea con las directrices europeas sobre la materia, fortaleciendo el sistema de prevención a nivel nacional. ────────────────────────────────────────────────────────────────── ⚙ CONTENIDO GENERADO POR INTELIGENCIA ARTIFICIAL Este resumen ha sido elaborado por un sistema de IA bajo supervisión y criterios editoriales de Susan Cabot SLU. Estructura editorial y taxonomía: © Susan Cabot SLU 2026. El documento original resumido es de dominio público conforme a la normativa aplicable en materia de propiedad intelectual. Este resumen no constituye asesoramiento jurídico ni fiscal. Reglamento (UE) 2024/1689 — AI Act — art. 50 (contenido sintético) ──────────────────────────────────────────────────────────────────