Orden EHA/114/2008, de 29 de enero, reguladora del cumplimiento de determinadas obligaciones de los notarios en el ámbito de la prevención del blanqueo de capitales.
¿Qué dice esta ley?
**Notarios y la lucha contra el blanqueo de capitales** Esta orden ministerial establece cómo los notarios deben cumplir con ciertas obligaciones para prevenir que sus servicios sean utilizados en actividades ilegales como el blanqueo de dinero. Los notarios, al intervenir en muchas transacciones económicas, tienen un papel importante en detectar y reportar operaciones sospechosas. Concretamente, la orden detalla cómo deben identificar a sus clientes, guardar la documentación de las operaciones y evaluar los riesgos. También se les exige comunicar si la identidad de las personas que firman ante ellos coincide con la de personas o entidades incluidas en listas de control europeas. Esta normativa entró en vigor el 31 de enero de 2008, buscando reforzar los mecanismos de control y colaboración entre los notarios y las autoridades para hacer más difícil el blanqueo de capitales en España. ────────────────────────────────────────────────────────────────── ⚙ CONTENIDO GENERADO POR INTELIGENCIA ARTIFICIAL Este resumen ha sido elaborado por un sistema de IA bajo supervisión y criterios editoriales de Susan Cabot SLU. Estructura editorial y taxonomía: © Susan Cabot SLU 2026. El documento original resumido es de dominio público conforme a la normativa aplicable en materia de propiedad intelectual. Este resumen no constituye asesoramiento jurídico ni fiscal. Reglamento (UE) 2024/1689 — AI Act — art. 50 (contenido sintético) ──────────────────────────────────────────────────────────────────
💬 Contexto ciudadano
Antes de esta orden, los notarios ya colaboraban en la prevención del blanqueo de capitales, pero la Orden EHA/2963/2005 supuso un avance significativo al centralizar estas funciones en el Consejo General del Notariado. Esta nueva orden, de ámbito nacional, precisa y desarrolla las obligaciones ya existentes, detallando aspectos como la identificación de clientes y la comunicación de operaciones sospechosas. A diferencia de otras CCAA o la UE, España ha optado por un sistema de cumplimiento centralizado para los notarios. La aprobación de esta orden por el Ministerio de Economía y Hacienda subraya la importancia de la función notarial como barrera contra el crimen financiero. ────────────────────────────────────────────────────────────────── ⚙ CONTENIDO GENERADO POR INTELIGENCIA ARTIFICIAL Este resumen ha sido elaborado por un sistema de IA bajo supervisión y criterios editoriales de Susan Cabot SLU. Estructura editorial y taxonomía: © Susan Cabot SLU 2026. El documento original resumido es de dominio público conforme a la normativa aplicable en materia de propiedad intelectual. Este resumen no constituye asesoramiento jurídico ni fiscal. Reglamento (UE) 2024/1689 — AI Act — art. 50 (contenido sintético) ──────────────────────────────────────────────────────────────────